Задържаха група източила ДДС за 500 000 лв.

продължение на планираните проверки през последните две години относно данъчни престъпления извършвани при търговията със зърно. През последните седем месеца е наблюдавана група, която кумулира неправомерно данъчен кредит от липсващи търговци, чрез реализиране на селскостопанска продукция (зърно) с неустановен произход. Продукцията се легализира по заобикалящ закона начин, използвайки документи с невярно съдържание различните фирми, контролирани от групата, препродават стоката по между си, като накрая я продават на фирми-износители, които при осъществяване на вътрешнообщностни доставки за страни членки на ЕС или износ получават кумулираното ДДС. За периода от месец април до месец ноември 2011 г. по данни на НАП предполагаемите щети за бюджета са около 550 000 леваот ДДС.

В хода на проверката са извършени процесуално следствени действия, при които са установени основните участници в групата: Н.К. - 49-годишен от Бургас; Д.Д. - 41-годишен от Ямбол, А.А. - 64-годишен от Ямбол и Т.Г. - 22-годишен от гр.Ямбол.

По случая е образувано досъдебно производство, което се наблюдава от Бургаска окръжна прокуратура. Работата по случая продължава.